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金色财经 区块链1月12日讯 最新美国停业法庭文件展现了SBF的所谓“循环投资”套路,他向大型型风险投资基金Paradigm投资了 2000 万美元,该基金随后入股了其加密钱币生意所FTX,这个操作凸显了SBF和一些投资者之间存在某种“亲热联系”。

“左口袋”到“右口袋”,“循环投资”套路

2021 年底,SBF 投资了加密投资机构 Paradigm 旗下的治理基金,凭证本周在停业法庭披露的信息,这家名为“Paradigm One”的基金资金治理厥后投资于他的 FTX 和 FTX US。Paradigm One 那时是市场上最大的加密钱币风险投资工具之一。作为生意的效果,SBF 投资了该基金而且又从中获得了融资,就像是把钱从“左口袋”移到了“右口袋”。

康奈尔大学法学院教授查尔斯怀特黑德指出:“这太新鲜了,虽然这样的放置没有什么内在的错误”,但却会让你感应异常怪异。”

FTX 去年 11 月倒闭后,SBF 对美国执法机构提出的诓骗和洗钱指控拒不不认罪,而他此前为自己的公司从外部投资者那里筹集了 18 亿美元。审查官和羁系机构指控他诱骗了这些投资者,并将资金从 FTX 客户转移到自己的 Alameda Research 对冲基金,该基金在初创企业和加密钱币的风险投资上投入了大量资金。

另一方面,总部位于旧金山的 Paradigm 由前红杉资源合资人 Matt Huang 和 Coinbase 团结首创人 Fred Ehrsam 于 2018 年推出,该基金谈话人回应称,SBF 与其基金的其他投资者一样,没有受到特殊看待,而且 Paradigm 还向 Paradigm One 的投资者披露了一样平常利益冲突,称该基金可能投资于其有限合资人谋划的公司。

住手现在,SBF 没有立刻回应对此事置评请求。

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值得一提的是,通过 Alameda Research,SBF 还向新加坡银行大华银行的分支机构 UVM和 Signum Capital投资了 500 万美元,但 Signum 和大华银行没有立刻回应置评请求。

据英国《金融时报》报道,SBF 曾向风险投资公司治理的种种基金投资了数万万美元,这些基金也是 FTX 的支持者,其中包罗红杉资源。 一位靠近该公司的人士此前示意,Alameda Research 曾向红杉资源治理的基金投资了 2 亿美元,而且投资模式和其他基金有所差异。

Paradigm 是 FTX 的主要投资者,该风投公司于2021 年 7 月辅助 FTX 的内部团队完成了 B 轮融资。 那时,Matt Huang 甚至将 SBF 称为“最特其余首创人之一,他们的愿景既雄心壮志又独专程顺应了加密钱币的未来”。

几个月后,当 Paradigm One 于 2021 年 11 月推出时,Alameda Research 成为了该基金的投资者之一,持有价值 2000 万美元的股份,Alameda Research 厥后又破费 500 万美元收购了 Paradigm One 基金的另一位投资者股份。凭证提交给美国停业法庭的一份 FTX 股东名单,Paradigm One 基金随后加入了 FTX 及其美国分公司 FTX US 于 2022 年 1 月举行的一轮融资融资,当对这两家公司的估值到达了惊人 400 亿美元。

在 FTX 和 FTX US 在美国申请停业珍爱后,Paradigm 于 2022 年 11 月将其对 FTX 的 2.78 亿美元总投资减记至零,而那时对 SBF 充满信心的 Matt Huang在推特上示意,他对投资了一个最终不相符加密钱币价值观的首创人和公司深感遗憾。

住手现在, SBF 首次披露的“循环投资”套路示例只有UVM Signum 和 Paradigm,还不清晰是否涉及到其他公司,希望掉入这个陷阱的公司不会太多。

本文部门内容编译自英国《金融时报》

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